La consulta y verificación de antecedentes judiciales, disciplinarios y fiscales hace parte de nuestros estudios de confiabilidad. Estos documentos o información son de conocimiento público.
La necesidad del empleador de conocer el registro de antecedentes judiciales o penales de sus trabajadores está sustentada en el reconocimiento que prefiere hacer un empleador de la parte judicial de sus empleados para evitarse así inconvenientes futuros.
Consulta de antecedentes internacionales: Se consulta una amplia base de datos de diferentes agencias a nivel mundial que comparten información para la prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo.
*Protegete de riesgos como la suplantación de identidad, el fraude y el lavado de activos.
- Verificación de identidad.
- Antecedentes y Procesos judiciales.
- Verificación en más de 350 listas de riesgo nacionales e internacionales.
- Identificación de personas políticamente expuestas. PEPs.
- Noticias relacionadas en medios de comunicación.
Consulta de referencias financieras: A través de este se analiza el comportamiento financiero del candidato para evaluar si presenta posibles conductas de riesgo, que puedan poner en riesgo la seguridad de la compañía.
Consulta de certificaciones académicas: Se valida la veracidad de los títulos académicos presentados por los candidatos, para determinar si efectivamente se encuentran capacitados para desempeñarse en el cargo para el cual serán contratados.
Consulta de certificaciones laborales: A través del contacto con antiguos empleadores, se valida el desempeño del candidato y los motivos reales que motivaron las terminaciones de contratos anteriores.
Consulta de referencias personales: Se contactan personas que conozcan a los candidatos para conocer sobre su comportamiento social y relaciones.
¿queries que te ampliemos esta información?
CONTACTANOS
¡Somos sus aliados en recursos humanos! Llámenos al siguiente número.
